Александр Михеев

Проверка транзакций биткоина через AML представляет собой процедуру отслеживания, откуда были получены деньги, а соответственно и виртуальная валюта. Если больше всего денег были получены из сомнительных источников, то появляется риск, что с таким человеком никто не будет работать. Этот кошелек также можно назвать опасным для использования. Подобное отношение к активам приведет к тому, что рано или поздно, в них окажутся «грязные» деньги.