Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ включила Азербайджан и Украину в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма /ОПД и ФТ/.
Также в перечень, предназначающийся для "банков и других финансовых институтов", вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма /именуемая Бирмой/, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.
Новый список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих, по мнению FATF, "стратегические недостатки" в борьбе с ОПД и ФТ. В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.
__________________
мудр не тот кто знает многое , а тот кто знает нужное. франсуа де лярош фуко
|
19.03.2010, 16:13
Похожие темы
Древовидный вид