В эту сеть втянуты частные и государственные предприятия, семьи и близкие чиновники одиозных режимов, таких как Милошевич и Хуссейн, а также бывшие и нынешние агенты и руководители спецслужб. Во всех операциях, связанных с продажей вооружений, фигурирует «Инфобанк» (дир. Шевцов), который является частью холдинга банковских услуг «Infogroup». «Инфобанк» играет роль координатора и контролера за всеми «грязными» сделками.
Главным посредником при переводах капиталов, полученных в результате нелегальных сделок, является «Белметаллэнерго» -фирма, в которой работают дети и родственники высших должностных лиц РБ, а также фирма «Capital and Business Management SA» (штаб-квартира в Вене). По имеющимся данным деньги с указанных фирм «путешествуют» по счетам более чем десятка банков на Кайманах, остров Мен и Джерси, Виргинские острова. Затем они переводятся на заграничные представительства белорусских фирм (т.е. получают фиктивные поручения на различные услуги и товары, а потом на их счета приходит оплата за реализацию этих поручений). Большинство таких фирм - т. н. «однодневки», которые не ведут никакой хозяйственной деятельности. ' В процессе некоторых сделок (документация имеется) «Capital and Business» переводила деньги для «отмывания» непосредственно белорусским фирмам в разные страны, например: в Польшу, Венгрию, Словакию, Бельгию. Позже эти фирмы переводили деньги в Белоруссию (на счета «Белспец-внештехники» и «Белтехэкспорта»). «Отмытые» деньги легально размещались на счетах «Capital'a», a также дочерних фирм «Baltimorals Ltd», «Ledor» и «Silvertex», которые находятся в оффшорных зонах.
После многоразовых международных переводов практически невозможно выяснить происхождение «отмытых» денег. Тем более, что белорусские фирмы не «отмывают» за один раз большие суммы, чтобы не вызвать интерес к таким переводам финансовой полиции.
Важнейшая фирма; которая поставляет оружие, «Белспецвнештехника» (поставляет в Анголу, Эфиопию, Судан, Китай и Вьетнам).
Вторая – «Белтехэкспорт» – в Ливию – бронемашины, системы противовоздушной обороны, ночного видения и 300 групп оружия, которое продается через эти две фирмы в страны, где введено эмбарго, грузятся на «Русланы». С этой целью самолеты взяты на Украине в т. н. лизинг и транспортируются в приграничные с местом потребления оружия страны. Самолеты стартуют с военных аэродромов в Мачулищах (Белоруссия). Склад белорусского оружия, которое перебрасывается в Африку, находится в Судане, где «Белтехэкспорт» имеет свою собственную базу и грузовики. Часть вооружений доставляется с баз в Судане самолетами Виктора Бута...».